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Les Fondateurs De Neteller Accusés De Complots Et De Blanchiment D'Argent

Loi, 2007-01-17, by Kaishaku

Stephen Lawrence et John Lefebvre ont fondé Neteller, un service de transfert de fond pour le jeu d'argent enligne, en 1999. Tous deux n'occupent plus aucune place dans la compagnie à capital public, même si chacun d'eux possède une importante part d'actions.

Lawrence et Lefebvre ont tous deux été accusés de comploter de transférer des fonds avec l'intention de promouvoir les jeux d'argent illégaux. Ils pourraient tous deux être condamné à 20 ans de prison.

L'accusation déclare que Lawrence et Lefebvre violent la Section 1956(a)(2)(A) of Title 18 of the United States Code, qui dit :" N'importe qui transportant, transmettant, ou transférant, ou essayant de transporter, de transmettre, ou de transférer un instrument monétaire ou des fonds d'un lieu dans les Etats-Unis vers ou par un lieu hors des Etats-Unis, ou vers un lieu dans les Etats-Unis depuis ou par un lieu hors des Etats-Unis
(A) avec l'intention de promouvoir la continuation d'activités illégales indiquées;"

En référence à "des activités illégales indiquées", l'accusation cite à la fois les lois anti jeu d'argent fédérales et d'Etat. Cette affaire marque la première accusation du Ministère de la Justice US d'une société importante dans l'industrie du jeu d'argent enligne qui ne soit pas principalement un site de jeu.

Cette affaire n'est pas nécessairement réliée au recent passage de l'Unlawful Internet Gambling Enforcement Act. Le FBI a commencé son enquête sur Neteller en juin 2006, plusieurs mois avant que l'UIGEA ne soit voté.

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